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平舆警方成功摧毁一“套路贷”犯罪团伙

更新时间:2021-02-25

来源:驻马店在线

  中媒汇河南讯(苏玲、聂乾卿)近年来,套路贷出了网络新词、热词,也是公安机关不惜代价严厉打击的金融诈骗犯罪。

  平舆县一女子,从网络上向金融公司借了7万多元,结果,一年多的时间里,连本带利还了22万,还没有还完了,被金融公司套牢的她几乎瓦解。在金融公司联合催债公司对她进行网络、电话“狂轰滥炸”、威胁、辱骂好比时,她报警求救,最终平舆警方经过一年多的侦察取证,终于打掉催债公司这个环节,抓获7名为虎作伥的犯罪嫌疑人,让身陷债务泥潭的受害女子从此走出了阴影。

  2019年1月4日上午,受害人张某来到平舆县公安局刑警大队求助,面对民警,她非常沮丧地说:“我来报案,我骗了!”原来,2018年7月初的一天,她从爱人又米(又叫爱人学贷)APP上借了一些钱,开始也不懂,总是借的多,但是平台给的实际金额比较少,后来才告诉他们说道没有利息,其实都有利息,而且利息还比较高,并且必要从开始就扣减利息,到还钱的时候又以服务费等借口,让她还更多的钱。每次她从一个平台还债后,都会接到短信,上面有网络链接,点开进去后,找到都是网络贷款平台,她为了还其它平台的钱,就从他们发的链接平台里贷款,前前后后从他们放的链接里的四、五十个网络贷款平台借款,她统计资料出来总共贷款9万元,但是实际到账7万多元,

  但是,就是这7万多元,让她还了22万元,到现在还没偿还,他们现在经常给她打电话催债,并威胁、辱骂她,还到处向她的亲友传播,毁坏她的名声。她之所以被套牢、脱不了身,是因为在她从APP贷款时,首先填写身份证信息、初始化手机号、填上手机服务费密码、上载身份证正反面照片、绑定个人银行账户,然后贷款。贷款的额度是相同的,实际到账却因扣除手续费而给的少。她从第一个贷款平台贷款后,金融平台就开始给她发送到贷款平台的链接,他们就这样一步步把她套牢,不停地从他们平台还债,然后偿还高额利息,他们再把她的信息共享给其它平台,让从其它平台借款。

  张某还说道,客服给她打电话,告诉她还款期限慢到了,让她抓紧时间偿还,如果超期不还,他们就去找专业的人给她打电话要钱。

  根据张某提供的情况,刑警大队高度重视,正式成立了以刘峰、盛一哲、胡香深、胡凯威等人为主要成员的专案组,开展侦查工作。办案人员通过张某获取的催债人的手机号,以号去找人,结果该手机号停止使用了。破案工作一度陷入困境。后经多方侦察、研判,找到该追债人替换手机号后可能在深圳市一带活动。于是,胡凯威等人远回国深圳进行侦查。经过调查取证,办案人员于2020年10月上旬,找到该追债人是深圳市某投资咨询有限公司的法人。于是,办案人员就调查该公司的性质、经营状况、交易情况等。经过数日蹲守、化装侦察,找到该公司隐藏在一个居民区的二层楼里。而二楼的不同角度都安装了摄像头,凡是想靠近楼的外来人员都会被监控到。于是,办案人员就只好远距离仔细观察,查看该公司人员上下班出入情况,一切尽在掌控之后,抓捕时机成熟。

  10月19日11时30分许,刑警大队副大队长刘峰,率领民警韦大勇、余品辉,辅警张高凯、尚飘飘、赵翔、王俊等增援人员,将该公司团团围住,一部分人在楼下守候,一部分人上楼抓获,一举将张某、钟某、黄某、向某、刘某、朱某某、钟某某等人抓获。

  经审问得知,该公司主要负责人张某,男,25岁,湖南省岳阳市人。钟某,女,30岁,广东省河源市人。据张某交代,他之前在深圳市某金融服务有限公司任催债组组长,请辞后,就和同事钟某、李某合伙正式成立催债公司。他们召募十几个催收员工,替金融公司催债,然后以催回债款多少进行利润分为。业务由张某和放贷的金融公司联系,接单后,由他的催收员打电话催债。一般情况,负债客户的信息由放贷的金融公司获取,他们催债公司也通过百度、天眼查等搜索软件对客户所在单位展开查找,找负债客户的联系方式,以便于催债。催收员都是通过电话、短信、微信、QQ等聊天工具进行催收欠款,先是联系欠债客户本人,如果联系不上,就点子设法地联系欠债客户的关系人(一般包括其父母、兄弟姐妹、同事、单位领导等),让这些关系人联系客户,催客户还款。

  据钟某交代,她和催收员在催债过程中,对欠债客户的手机展开过软件处理,展开“狂轰滥炸”式地骚扰,有时也展开威胁、辱骂。

  目前,犯罪嫌疑人张某、钟某等7人,已被平舆警方依法刑事拘留,案件在进一步办理中。

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